2020年6月9日下午，中际旭创在公司会议室召开了2019年度股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。
本次股东大会由公司董事长王伟修先生主持，公司股东（股东授权代表）及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议审议通过了公司2019年度董事会工作报告、2019年度报告、2019年度利润分配方案等16项提案。
本次股东大会顺利选举产生第四届董事会及监事会成员，并聘任高级管理人员，名单如下：
（一）第四届董事会成员
1、非独立董事：王伟修（董事长）、刘圣、王晓东、刘澄伟、赵贵宾；
2、独立董事：陈大同、金福海、夏朝阳、杜杰；
3、董事会各专门委员会：
审计委员会委员：杜杰（主任委员）、刘圣及夏朝阳；
提名委员会委员：夏朝阳（主任委员）、王晓东及杜杰；
战略委员会委员：王伟修（主任委员）、刘圣、陈大同、刘澄伟及赵贵宾；
薪酬与考核委员会委员：陈大同（主任委员）、王伟修及金福海。
公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。
（二）第四届监事会成员
1、非职工代表监事：戚志杰（监事会主席）、王进；
2、职工代表监事：陈彩云。
公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。
（三）第四届董事会聘任的高级管理人员
1、总裁：刘圣；
2、常务副总裁：王晓东；
3、副总裁兼董事会秘书：王军；
4、副总裁兼财务总监：王晓丽；
5、副总裁：Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）。
公司高级管理人员任期自审议通过之日起三年。
本次换届之后，中际旭创董事会和管理层将继续着力执行公司发展战略，在经营、产业拓展等方面深入探索、砥砺前行，带领公司进入新的三年发展周期。公司也将积极发挥资本市场的并购、融资功能，培育打造新的盈利增长点，促进上市公司的可持续发展，实现股东和投资者的价值最大化。
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