网络电信讯 据普睿司曼官方消息，普睿司曼股份有限公司于4月18日召开了年度股东大会普通会议（以下简称“股东大会”），批准了2023年财务报表，任命了董事会。以下为会议详情：
- 批准了2023年财务报表，并决定分配每股0.7欧元的股息，总额约为1.91亿欧元。股息将于2024年4月24日支付，登记日为2024年4月23日，除息日为2024年4月22日；
- 任命了董事会，任期为三年（直到截至2026年12月31日的年度财务报表获得批准为止），董事成员人数为12人。下列董事是根据提交的两份名单任命的：
Jaska Marianne de Bakker
Francesco Gori
Massimo Battaini
Ines Kolmsee
Valerio Battista
Annalisa Stupenengo
Pier Francesco Facchini
Tarak Mehta
Emma Marcegaglia
Richard Keith Palmer
Paolo Amato
Susannah Hall Stewart
- 大会批准了董事会的提案，规定董事的年度薪酬总额应按以下标准确定：
董事会主席每年获得18.5万欧元，
每位非执行董事，包括董事会主席，每年获得6.5万欧元，
每位董事会委员会主席每年获得4万欧元，
每位董事会委员会成员（不包括主席）每年获得3.5万欧元。
上述数字不包括根据雇佣关系支付给普睿司曼集团公司雇用的董事的总薪酬，以及根据意大利民法典第2389条第3款授予特定职能的董事的任何其他薪酬，这些薪酬由董事会根据“薪酬政策和薪酬支付报告”中规定的标准制定。
董事会延长了回购和处置公司库藏股的授权期限，有效期为18个月，自即日起生效。在回购方面，没有时间限制，在处置方面也没有时间限制。本授权规定可分一期或多期回购最高数量的股份，但在任何情况下，回购股份不得超过总股本的10%;
- 考虑到安永会计师事务所目前的授权将在2023年财务报表获得批准后结束，公司任命普华永道会计师事务所为独立审计师，任期为2025年至2033年的9个财政年度；
- 批准了《2024年薪酬政策报告》，并对《2023年支付报告》表示了赞同。
此外，董事会还任命了三个董事会委员会，成员如下：
In addition, the Board of Directors appointed three Board Committees, made up as follows:
控制与风险委员会
Control and Risk Committee
Jaska Marianne de Bakker (Chairperson 主席)
Paolo Amato
Tarak Mehta
薪酬和提名委员会
Remunerations and Nominations Committee
Richard Keith Palmer (Chairperson 主席)
Francesco Gori
Annalisa Stupenengo
可持续发展委员会
Sustainability Committee
Ines Kolmsee (Chairperson 主席)
Emma Marcegaglia
Susannah Hall Stewart
来源：普睿司曼 |
